IR-2024-83, 2024년 3월 28일
워싱턴 – 중요한 팬데믹 시대 법률이 제정된 4년 후, 미국 내세청(IRS)의 형사 수사부(CI)가 8.9조 달러에 이르는 COVID 사기와 관련된 세금 및 돈세탁 사건 1,644건을 수사했다는 업데이트된 숫자를 공개했습니다. 이 중 절반이 넘는 금액은 지난 해에 개시된 사건에서 나왔습니다.
이 사건들은 ‘신종 코로나바이러스 대응 보호 경제 안전법(CARES) Act’에 따라 미국 노동자, 가족, 소기업에게 지급되어야 할 부정하게 획득된 대출, 세금 공제, 지불 중 범죄 활동의 폭넓은 범위를 포함하고 있습니다.
2월 29일 현재로서, 795명이 그들의 공모 혐의로 기소되었고, 373명이 연방 교도소에서 평균 34개월의 형을 살게 되었습니다. 지난 4년 동안, CI는 검찰된 COVID 사기 사건에서 98.5%의 유죄 확정률을 얻었습니다.
앞으로 CI의 지속적인 사기 방지 노력은 인플레이션 감소법을 통해 IRS가 받은 추가적인 재정 지원으로 강화될 것입니다. 이는 세법의 공정한 집행, 개선된 납세자 서비스, 새로운 기술 및 넓은 IRS 변혁 노력을 보장하기 위한 추가 자원을 기관에 제공하고 있습니다.
“지난 해에만, 단합적인 우리 가 50억 달러의 잠재적 사기를 가진 거의 700개의 새로운 COVID 사기 수사를 시작했습니다.”라고 CI 대장 Guy Ficco가 말했습니다.
작 같은 사례로는, 람이 사브는 COVID-19 팬데믹 기간에 대출 조건을 부정획득하는 범죄의 주도자 역할로 인해 10년간 감옥에 갇혔고 960만 달러의 배상금을 내야 했습니다.
테렌스 L. 파운즈는 꼬지와 선 채팅, 전선 사기, 돈 세탁으로 94개월 간의 징역형을 받고 천만 달러 이상을 SBA에 지불해야 했습니다.
CI는 CARES Act에 대한 알려지거나 의심되는 사기 정보를 공유하도록 대중을 격려하며, 각 CI 지역 사무소의 연락처는 분기별 보고서에 나와 있습니다.
CI는 IRS의 법 집행 부서로서, 세금 사기, 마약 거래, 돈세탁, 공공부패, 헬스케어 사기, 신원 도용 등의 금융 범죄 수사를 담당하고 있습니다. CI 특수 요원들은 내부 수입 코드 위반에 대한 조사 관할권을 가진 유일한 연방 법 집행 요원들이며, 대략 90%의 연방 유죄율을 얻었습니다. 이 기관은 미국 내에 20개의 지역 사무소와 해외에 12개의 대사관이 위치해 있습니다.
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